重磅消息!加拿大税局终于出手 三地同步搜查

2-16-2018 20:43| 发布者: NewsGeek| 查看: 460| 评论: 0

简介:2月14号,加拿大税务局(CRA)在警察的配合下,对多个地点展开搜查行动,这是巴拿马文件(Panama Papers)数据洩露以来,做展开的刑事犯罪调查行动之一。三地同步搜查CRA在一份声明中表示,在洗黑钱监察部门金融交易及报 ...


2月14号,加拿大税务局(CRA)在警察的配合下,对多个地点展开搜查行动,这是巴拿马文件(Panama Papers)数据洩露以来,做展开的刑事犯罪调查行动之一。

三地同步搜查

CRA在一份声明中表示,在洗黑钱监察部门金融交易及报告分析中心(FINTRAC)配合下,约30名税局刑事犯罪调查人员在多伦多、卡尔加里和西温执行了三项涉及海外刑事逃税的搜查令,当局此举是搜索一些涉疑违反《入息税法》(Income Tax Act)和《货物税》(Excise Tax Act)的证据。

这是该收入机构首次公开披露其长期以来根据巴拿马证券泄露进行的任何“多次刑事调查”的细节,并且可能是CRA正准备向人们提起罕见刑事指控的一个标志把钱藏在海外。

CRA表示,目前他们正调查42宗涉及跨国或离岸避税的案件。在其中一个个案中,他们发现了相当复杂的公司运作结构,涉及到数百万的避税额。

离岸避税令加国政府每年损失估计达150亿元,加拿大税务局表示会继续就巴拿马文件进行刑事调查.

在2016年4月,国际调查记者联盟(ICIJ)得到了巴拿马律师事务所Mossack Fonseca所泄露的1,150万份内部文件,揭出大量个人及机构以离岸方式在海外开公司避税的惊人内幕,这些文件就是震惊全球的所谓“巴拿马文件”(Panama Papers)。

逃税将面临重罚

加拿大税务局一个月后透过官方渠道取得相关纪录。上个月,由于文件的大量泄露,全球十几个政府表示已经收回了5亿美元的未付税收,但CRA迄今还没有收到一分钱。

和其他家打击海外逃税的力度形成鲜明对比,引来了对加国税局CRA在打击离岸税收的有效性的批评。

关于这次行动,当局未有说明被调查对象身分,未有公开调查目标是个人或公司,甚至执行搜查令的地址亦没有公开。

根据西温警证实,就执行搜查令,警局曾派出两名警员,而角色为支援税局的人员,但西温警亦没有提供更多详情。

CRA在声明中强调,无论是个人,还是实体,一旦被判逃税,将会面临逃税额50%至200%的罚款,也面临最多监禁5年的处罚。


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